“杀猪盘”、荐股欺诈！最高检、公安部挂牌督办8起电信欺诈案

liukang20243天前今日吃瓜854

【大河财立方音讯】12月2日据公安部音讯，近来，最高检、公安部联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络欺诈案子，欺诈方法包含，经过博彩、荐股、出资等方法施行欺诈，从事彩票赌博欺诈及刷单类欺诈违法活动欺诈，虚伪出资理财类“杀猪盘”欺诈等。

挂牌督办案子扼要状况：

1.江苏无锡“博翔园区”电信网络欺诈案

2023年以来，江苏省江阴市公安机关在侦办某电信网络欺诈案过程中，研判出一个终年占据在老挝某地，大举施行电信网络欺诈等违法活动的违法集团。经查，2017年以来，万某某等人在老挝地方实力的维护下，筹建“博翔园区”，招募欺诈团伙入驻，对园区内各欺诈公司进行一致处理，供给后勤支撑，经过收取处理费、人头费、安保费获利。经公安机关初步查明，该违法集团触及多个欺诈团伙，经过博彩、荐股、出资等方法施行欺诈。涉案金额达数千万元，涉案人员千余人，现在已到案500余人。

2.江苏盐城“巅峰科技”电信网络欺诈案

2021年6月，江苏省盐城市公安机关在处理电诈案子中发现，“金主”王某龙、王某阳兄弟二人树立“巅峰科技集团”，先后在柬埔寨和菲律宾等多地树立欺诈窝点。该违法集团首要从事彩票赌博欺诈及刷单类欺诈违法活动，勾通凭借境外当地实力寻求维护。经公安机关研判发现，触及该集团“凤凰彩票”盘口被害人达数万名，涉案金额数亿元。公安机关已查明500余名涉诈人员身份，已捕获涉诈回流人员100余名，其间“金主”1名，主干成员14名。

3.浙江嵊州“豪志园区”电信网络欺诈案

2023年7月，浙江省嵊州市公安机关经过侦办苏某某被欺诈案，研判出一个长时间占据在老挝某地的欺诈团伙。2019年5月，俞某某等人在老挝树立欺诈公司，招募人员树立“豪志园区”欺诈窝点，进行虚伪出资理财类“杀猪盘”欺诈，涉案金额达上亿元。公安机关经研判剖析，该欺诈集团成员达600余人，现在已到案违法嫌疑人100余名。

4.福建泉州“5·27”电信网络欺诈案

2023年5月以来，福建省南安市公安机关在作业中发现杨某某等人在境外树立欺诈窝点，安排境内人员赴境外施行电信网络欺诈活动。经查，杨某某、许某某等人先后在境外多地树立违法窝点，经过婚恋网站获取数据，拐骗受害者进行虚伪出资理财，从而施行“杀猪盘”欺诈，涉案金额达数千万元。到现在，公安机关已查明200余名欺诈窝点人员身份，现已捕获涉诈回流人员71名，其间“金主”7名，主干成员15名。

5.福建龙岩、重庆“盛源集团”电信网络欺诈案

2022年以来，福建省龙岩市公安机关在侦办本地某案子过程中，研判出以吴某某、张某某等人为首的违法集团。该案子由重庆、福建龙岩两地联合处理。经查，2018年以来，张某某在缅甸勇敢特区某装备实力维护下，联合吴某某合伙组建了“盛源集团”施行欺诈，以网络结交方法拐骗受害人进行虚伪出资理财，从而施行欺诈，涉案金额达数千万元。经公安机关研判，该集团涉诈人员达数千人，现在已到案100余名，其间“金主”5名，主干13名。

6.重庆九龙坡“11·15”电信网络欺诈案

2023年11月，依据境外某欺诈窝点回流人员的告发头绪，公安机关发现“金主”陈某某等人在老挝某地建筑“汉城大厦”欺诈园区，并树立多个欺诈公司，从事虚伪出资理财、虚伪网络赌博、“庞氏圈套”等欺诈活动。该欺诈集团安排结构紧密，以“老板-总监-主管-署理、组长-组员”架构的形式层级运转。经公安机关研判，该集团涉诈人员千余名，涉案金额达上亿元，现在已到案400余人，包含“金主”5名，主干成员50余名。

7.四川泸州“3·21”系列电信网络欺诈案

2024年3月，四川省泸州市公安机关经研判发现一坐落柬埔寨某地名为“金财5”的欺诈园区。该园区于2018年末开端运营，“金主”陈某某等人经过采纳封闭式处理、供给成套装备安保、一致技能途径支撑等服务方法，从各欺诈团伙中抽成，不断展开壮大，成为柬埔寨较大的欺诈集团。经查，该违法集团有多个欺诈团伙，首要经过博彩、虚伪出资理财等方法施行电信网络欺诈。现在，公安机关研判发现涉案金额达数千万元，涉案人员数千名。现在已到案涉诈人员700余名，检察机关已受理移送检查起诉500余人。

8.云南怒江“8·09”电信网络欺诈案

2023年6月，云南怒江州公安机关在作业中发现缅甸勇敢“鑫帝集团”涉嫌电信网络欺诈案子头绪。经查，2018年以来，娄某某在缅甸勇敢某装备实力维护下，招募张某某等人入股，一起打造“鑫帝集团”电信网络欺诈园区，有方案、有安排地招募别人施行偷越国（边）境、电信网络欺诈等违法违法活动。经公安机关研判，该违法集团涉诈人员近千名，涉案金额数亿元，该案已捕获涉诈回流人员100余名。

最高人民检察院经济违法检察厅、公安部刑事侦办局有关负责人就联合挂牌督办第四批特大跨境电信网络欺诈违法案子答记者问

在《中华人民共和国反电信网络欺诈法》施行两周年之际，最高人民检察院、公安部联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络欺诈违法案子，向社会继续开释依法查处、从严惩治的激烈信号。最高检经济违法检察厅、公安部刑事侦办局有关负责人一起就联合挂牌督办该批案子答复记者发问。

1.为什么挑选这8个案子作为该批联合挂牌督办案子，该批案子都有哪些特色？

答：近年来，跨境电信网络欺诈违法继续多发高发，严峻影响人民大众获得感、幸福感、安全感。全国公安机关、检察机关仔细贯彻落实习近平总书记重要指示指示，深化推进冲击处理作业，有用遏止此类案子快速上升气势。但是在信息网络快速展开的时代背景下，电信网络欺诈违法不断转型晋级，全体违法局势仍然严峻。

为进一步加大对跨境电信网络欺诈等违法冲击处理力度，活跃回应社会关心和司法实践需求，在冲击处理过程中，最高人民检察院、公安部加强协作协作，构成作业合力，树立完善常态化的严峻案子挂牌督办机制，先后挂牌督办三批13起特大跨境电信网络欺诈案子，继续盯梢督办，一定办案实效，并及时向社会发布案子展开状况，回应社会关心，获得杰出作用。

这次选取挂牌督办的８个案子，从案子特色看，参加人员很多，内部安排架构紧密，境内外协同勾通，涉案金额特别巨大，有的欺诈集团还触及故意伤害、不合法拘禁等严峻暴力违法，社会影响极为恶劣；从案子类型看，触及虚伪出资理财类、刷单类、虚伪博彩类等多种欺诈方法，以及包装成“工业园区”“科技园区”的电信欺诈园区，迷惑性强，根本包括现在跨境电诈的首要违法形式，具有较强的警示教育含义；从案子处理看，案子多由公安机关在侦办案子中研判发现，这关于经过研判深挖、精准核对等进行全链条冲击以及处理同类案子具有辅导含义；从案子展开看，公安机关均已捕获很多违法嫌疑人，检察机关也已受邀介入案子引导取证，为后期处理奠定杰出的作业根底。但一起，案子“金主”“主干”到案较少，且相关境外其他欺诈违法集团案子，有必要经过挂牌督办，加大警务法令协作和境外缉拿力度，强化全链条冲击。

2.此前，最高人民检察院、公安部已联合挂牌督办三批此类案子，这三批案子的处理作用怎么？

答：2022年以来，最高检、公安部联合挂牌督办了三批13起特大跨境电信网络欺诈违法案子。公安机关、检察机关加强办案协作协作，依法从重惩治跨境电信网络欺诈和境内协同违法人员，从科罪、量刑、产业处置等各方面开释从严惩治激烈信号，构成了有力震撼效应。

一是从科罪上，依法精确确定违法集团各层级人员职责。针对挂牌督办案子违法集团内部层级多、分工巧、链条长的特色，公安机关、检察机关全面掌握违法链条的全貌和链条内部的运作方法，精确确定依附在这一链条上行为人的行为性质和职责。如，湖南“8·07”电信网络欺诈专案中的“曾某某、郭某某等人跨境电信网络欺诈案”，咱们既依法严惩违法集团首要分子、“金主”、主干成员，又对施行欺诈的“业务员”以欺诈罪清查刑事职责，还对安排偷越国（边）境的人员及为施行欺诈进行聊天养号、吸粉引流的辅佐人员均予以精确定性，依法冲击对施行欺诈起到重要支撑促进作用的共犯人员，构成有力震撼。又如重庆“6·15”电信网络欺诈专案中，除依法严惩欺诈团队成员之外，咱们对邢某某、梁某某等长时间为欺诈团队供给后勤保障服务的7名后勤安保人员，也依法以欺诈罪共犯清查法令职责。

二是从量刑上，依法从严从重惩治违法集团安排者、领导者、“金主”等要点人员。咱们深挖跨境电诈违法头绪，坚持打团伙、摧网络、挖主犯、斩链条，深挖严打安排者、领导者及暗地“金主”。如浙江金华“12·30”电信网络欺诈专案中，团队老板葛某被判处无期徒刑，掠夺政治权利终身，并处没收个人全部产业；团队负责人刘某、李某等10人被判处十年以上有期徒刑，并处分金，显示了检察机关、公安机关依法从严从重惩治跨境违法集团的坚决决计。

三是从产业处置上，一直将追赃挽损贯穿办案全过程。检察机关、公安机关加大涉案资产追缴和产业刑适用力度，尽最大尽力拯救人民大众产业损失。如福建龙岩“4·09”电信网络欺诈专案中，公安机关扣押涉案现金及很多房、车、黄金、贵重表、虚拟钱银等价值人民币近2亿元，检察机关催促各被告人退赃退赔人民币362万余元，一起主张法院加大罚金刑适用力度，已判定案子适用罚金刑总额达人民币5167万余元，关于被告人欺诈所得资产，依法判定返还被害人。经过挂牌督办，强化涉案资产追缴，检察机关、公安机关合力“打财断血”，堵截跨境电信网络欺诈违法资金链条，尽力根除电诈违法赖以繁殖延伸的经济土壤。

3.近年来，跨境电信网络欺诈违法继续高发，冲击跨境电信网络欺诈违法难在哪里？

答：电信网络欺诈作为智能化、非触摸性违法，具有成本低、收益高、易仿制、难清查等特色，已成为当时的杰出违法之一，特别是电信网络欺诈违法集团跨国跨境快速展开，已成为全球性的冲击处理难题。一是有安排化日趋显着。零星、点状式的独立欺诈团伙越来越少，取而代之的是以工业园区、科技园区为幌子的超大违法集团。欺诈集团安排紧密、分工清晰，呈现出多职业支撑、产业化散布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局等跨国有安排违法特征，并勾通当地实力躲避冲击。二是违法东西不断晋级。欺诈集团运用区块链、虚拟钱银、长途操控、同享屏幕等新技能新业态，不断更新晋级违法东西，与法令部分技能攻防对立不断加重。三是黑灰产违法境外化。跟着国内冲击力度加大，有的黑灰产团伙将整个或部分违法链条向境外搬运，有的在境内很多运用境外通讯东西或服务器设在境外的资金交易途径等，各类躲避侦办方法不断晋级。四是跨境法令协作难。不同国家和地区的法令体系和法令准则存在差异，关于电信网络欺诈违法的界说、构成要件、依据规范等不尽相同，冲击电信网络欺诈违法的双方多边法令司法协作机制有待进一步完善，跨境冲击、查询取证、人员抓捕等难度大。

4.针对当时的违法局势，办案机关采纳了哪些办法冲击惩治电信网络欺诈违法？

答：近年来，面对严峻杂乱的违法局势，全国公安机关和检察机关坚决贯彻习近平总书记重要指示指示，仔细落实中心政法委的布置要求，依据《中华人民共和国反电信网络欺诈法》等法令规定，加强信息互通、个案谈判、类案研办和办案协作，完善上下一体、区域联动、快速反应的办案机制，坚决依法查处、从严惩治、协同处理电信网络欺诈及其相关违法，坚持“打防并重，防备为先”，实在维护人民大众合法权益和社会秩序安稳。

全国公安机关加强办案法令力度，依法从严惩治电信网络欺诈违法。一是全力加强世界法令协作。依托多边双方途径，公安部不间断地派作业组赴有关国家和地区展开警务法令协作，先后摧毁多个电信网络欺诈窝点，捕获并遣送一大批涉诈违法嫌疑人，对境外电信网络欺诈违法构成强壮震撼。特别是上一年7月以来，冲击缅北涉我电信网络欺诈违法专项作业获得严峻战果，5万余名电诈违法嫌疑人被移送我方，臭名远扬的缅北勇敢“四大家族”违法集团遭到毁灭性冲击，白所成、白应苍、明珍珍、魏怀仁等严峻违法嫌疑人全部抓捕到案。二是安身境内打境外。不间断安排展开集群战争，会集冲击高发类案和损害杰出的违法环节，坚决堵截违法要害链条；强力推进“断卡”举动，严厉冲击“卡头”“卡商”，最大极限揉捏违法空间；强力推进“断流”专案，加强“回流”人员研判剖析，深挖彻查境内外违法团伙，全力堵截偷渡通道；强力展开“拔钉”举动，深挖一批严峻喽罗和主干，全力缉拿境内外方针人员。三是“打防并重，防备为先”。电信网络欺诈是可防性违法，快破案不如不发案，多追赃不如不上当。公安机关坚持“打防并重，防备为先”，继续展开反诈宣扬、加强精准预警劝止、坚持大数据科技赋能，归纳采纳多种防备办法，活跃构建体系紧密的防备管控体系，全面增强大众识诈防诈“免疫力”，营建全社会反诈防诈的稠密气氛，构筑避免大众上圈套的“防火墙”，全方位织密技能反诈“防护网”。

检察机关坚持以人民为中心，活跃会同相关部分依法、从严、全链条冲击电信网络欺诈违法，有力遏止此类违法继续高发的态势，全力维护社会安稳和人民大众合法权益。一是依法从严全链条惩治电诈及相关违法人员。咱们既依法严惩违法集团首要分子、“金主”、主干，对直接施行欺诈的人员以欺诈罪清查刑事职责，还对前端为欺诈分子供给个人信息、技能支撑、引流推行等协助行为的人员，后端运用“跑分途径”、虚拟钱银进行“洗钱”等粉饰、隐秘违法所得的人员依法冲击，全链条构成有力震撼。二是依据党中心一致布置，深化展开冲击处理缅北涉我电信网络欺诈违法专项举动，向各地交办督办5万余名涉诈会集遣送人员。推进深挖彻查跨境电诈违法集团，依法从严从快惩治违法集团首要分子、暗地“金主”、主干成员。三是继续完善涉诈办案规范。聚集跨境电诈冲击处理要点问题，最高检会同最高法、公安部拟定印发《关于处理跨境电信网络欺诈等刑事案子适用法令若干问题的定见》，联合发布典型事例，针对性处理跨境电诈案子依据检查、现实确定、法令适用、方针掌握、追赃挽损等办案中杰出问题。聚集处理一般电信网络欺诈案子、生意租售银行卡和电话卡案子中的法令适用争议问题，印发办案回答或会同最高法、公安部研讨起草辅导定见，处理法令适用争议，一致法令司法规范，促进构建梯次处理形式。四是协同推进电信网络欺诈归纳处理。检察机关仔细贯彻落实反电信网络欺诈法赋予的公益诉讼职责，环绕要点职业个人信息维护、“两卡”处理、企业反诈职责等，立案处理相关公益诉讼案子。加强未成年人权益网络司法维护，关于钳制、唆使、诱惑、欺诈未成年人参加电诈违法的，依法严惩，强化防备宣扬。会同公安部、工信部等联合约谈相关通讯运营商和途径企业，催促加强内部危险防控，压实反诈主体职责。

5.追赃挽损是人民大众非常重视的问题。在加大跨境电信网络欺诈违法案子追赃挽损力度方面，办案机关首要展开了哪些作业？

答：在跨境电信网络欺诈等违法案子中，活跃展开追赃挽损作业，既是广大人民大众的中心关心，也是“打财断血”、根除再犯经济根底的必定要求。检察机关、公安机关一直饯别以人民为中心的展开理念，一直把追赃挽损作为反诈作业的重中之重，贯穿办案全过程。

一是紧迫止付上圈套资金。树立完善紧迫止付机制，优化晋级途径体系，尽可能多地及时止付受害人上圈套资金。仅本年1月至10月，共紧迫止付大众上圈套资金2359亿元，使很多受害大众免受严峻经济损失。二是进步涉案资产查扣作业质效。全面查询、检查跨境违法集团及其成员的产业状况，依法及时查询、查封、扣押、冻住涉案账户资金、房产、车辆、贵金属等涉案资产。不断完善技能方法，继续进步涉诈危险防备办法的科学性、精准性和有用性，依法及时查扣涉案资产。三是充分运用认罪认罚从宽准则。实在将认罪认罚准则与追赃挽损作业结合起来，对违法嫌疑人自动退赃退赔的，作为判别违法嫌疑人是否真挚悔罪、自愿认罚的重要规范。关于拒不退赃退赔、有退赔才能但退赔数额显着偏少的，依法从严处分。四是加大产业刑适用力度。检察机关精确掌握跨境电诈违法逐利性特色，归纳考量违法嫌疑人违法数额、违法所得、产业状况等要素，依法提出产业刑量刑主张。关于违法嫌疑人获利数额大、退赃退赔作用欠安的，主张法院依法从严判处产业刑，特别严峻的顶格判处没收产业，加大经济上赏罚力度，最大极限掠夺违法分子再犯的才能。五是加大涉案资产处置返还力度。对应当返还被害人的合法产业，权属清晰的，依法及时返还；权属不明的，在人民法院判定、裁决收效后，按份额返还被害人。一起，依据《刑事诉讼法》《关于处理跨境电信网络欺诈等刑事案子适用法令若干问题的定见》等对逃匿境外的违法嫌疑人、被告人采纳强有力的办法推进做好追赃挽损作业，依法追缴违法所得和其他涉案产业，运用法令方法最大程度为受害大众拯救经济损失。

6.面对仍然严峻杂乱的电信网络欺诈违法活动局势，人民大众该怎么进步防备认识？能否结合办案，给咱们提出一些防备主张？

答：近年来，电信网络欺诈违法在严打高压态势下出现下降趋势，但发案仍在高位运转，局势仍然严峻杂乱。欺诈集团往往紧跟国内社会时政民生热门，随时改变欺诈方法和“话术”，具有很强的迷惑性，极易使人上当上当。咱们提示广大人民大众要实在进步识诈防诈认识，筑牢防备电信网络欺诈的防地。

一是警觉高薪诱惑出境参诈。近年来，大批电信网络欺诈违法窝点和暗地“金主”躲藏境外，他们打着高薪招聘的幌子，诱惑招募涉世未深的年轻人赴境外从事欺诈活动；一起，有的欺诈团伙还在处理操控过程中对成员施行故意伤害、不合法拘禁等严峻暴力违法行为，社会损害极端严峻。广大大众，尤其是年轻人，切莫信任招聘门槛较低、不要求外语根底、不要求相关专业技能的境外高薪招工信息，必须擦亮双眼，避免误入境外违法集团。二是坚决不做电诈“东西人”。依据法令规定，不合法生意、租借、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账号、付出账户、数字人民币钱包、互联网账号等行为的单位、个人或相关安排者，或将面对惩罚、行政处分及金融惩戒、电信网络惩戒、信誉惩戒。广大大众切勿受别人诱惑迷惑施行租借出售电话卡和银行账户、贩卖个人信息、推行引流、程序开发、“跑分”洗钱等为电信网络欺诈违法活动供给协助的行为，自觉遵纪守法，坚决不做电诈“东西人”。三是紧记“三不一多”准则。避免上当上当，要紧记“三不一多”准则：即“不知道链接不点击、生疏电话不轻信、个人信息不泄漏，转账汇款多核实”，避免堕入欺诈分子精心设计的圈套。广大大众要注意妥善保管好个人信息，不随意在网络上向别人走漏自己或家人的银行账户、联系方法等，尤其是不随意参加生疏的QQ群、微信群，不要向生疏人敞开同享屏幕功用，不要依据群里人员指示供给个人信息或许进行账号密码输入等操作，牢牢守住自己的“钱袋子”，筑牢防备电信网络欺诈的心思防地。说到底，要信任“天上不会掉馅饼”，任何成功和收成都需求经过尽力和斗争来完成。

实习修改:陈星冉 | 审阅:李震 | 监审:万军伟

告发/反应